最新名单出炉FATF发布25个反洗钱风

年3月，金融行动特别工作组（FATF）更新了反洗钱风险国家或地区名单。第32届第6次全会决定将阿联酋纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”）。同时，FATF祝贺津巴布韦在战略性反洗钱/打击资助恐怖主义缺陷方面取得了重大进展，因此津巴布韦将不再受制于FATF加强的监控措施，同意其退出“灰名单”。现将25个“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（High-riskjurisdictionssubjecttoacallforaction）”（黑名单）和“应加强监控的国家或地区”（灰名单）名单列出如下，以供同业参考。

“黑名单”国家或地区

1，朝鲜

2，伊朗

“灰名单”国家或地区（按国家开头英文字母顺序排列）

1，阿尔巴尼亚

2，阿联酋

3，巴巴多斯

4，布基纳法索

5，柬埔寨

6，开曼群岛

7，海地

8，牙买加

9，约旦

10，马里

11，马耳他

12，摩洛哥

13，缅甸

14，尼加拉瓜

15，巴基斯坦

16，巴拿马

17，菲律宾

18，塞内加尔

19，南苏丹

20，叙利亚

21，土耳其

22，乌干达

23，也门

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